‘Demir Yumruk’ raporunda yeni detay: Organizasyon saadet zincirine dönmüş!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 başka cürüm örgütüne yönelik 29 vilayette düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, ortalarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak’ın da bulunduğu 29'u tutuklandı. Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kademesinde vergi müfettişlerince hazırlanan raporlar da evrakta yer aldı. Melih Karabacak kümesine yönelik hazırlanan raporda örgütün çalışma ayrıntıları yer aldı. Raporda, hata örgütünün yapısının uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıktığı aktarılarak, "Organizasyon o kadar karmaşık hale getirilmiştir ki bugüne kadar yapılan vergi incelemelerinde bu yapıyı kurup yöneten bireylere ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir" denildi. CEP HARÇLIĞI KARŞILIĞINDA ŞİRKET KURMUŞLAR Raporda, örgütün bu işlerden anlamayan bireylere cep harçlığı karşılığında şirket kurdurttukları aktarılarak, "Organizasyonu yönetenlerin bu şirketlerle resmiyette bir bağları olmadığı için çok kısa müddette çok yüksek dengeli fatura düzenlenmiş ve vergi incelemesine girene kadar da bu şirketler kullanılmıştır. Birden fazla vakit bu şirketler tertip kapsamında kullanılan birebir adreslerde tıpkı şahıslar tarafından organize edilmiştir. Bu şirketlerin demir çelik ticaretinde milyonlarca lira süreç hacmine ulaşması için depo, nakliye araçları, çalışanları olmadan kağıt üzerinde faaliyette bulunmuşlar; halbuki gerçek hedefleri düzmece fatura düzenleyerek devleti büyük vergi kayıplarına uğratmaktır" denildi. BİRKAÇ NESİL ÜZERİNE ŞİRKETLER KURULMUŞ Raporda, tertibin neredeyse saadet zincirine döndüğü belirtilerek, tıpkı aileden bazen birkaç jenerasyon üzerine şirketler kurulduğu aktarıldı. Resmiyette başka hukukî kişiliklere sahip olan bu şirketlerin birlikte vergi incelemesine girmedikleri için bu benzerliklerin birden fazla vakit fark edilmediği belirtildi. Bu bireylerden kimilerinin bir şirkette yetkili iken öteki şirkette çalışan, öteki şirkette vekaletli temsilci, diğer şirkette şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirdiği bağlantı numarasının ismine kayıtlı olan kişi olarak ortaya çıktığı aktarıldı. Raporda ayrıyeten örgüt üyelerinin paraların izini kaybettirmek için hesaplarından milyonlarca lirayı tertip kapsamındaki şahısların şahsi hesaplarını kullanarak dolaştırdıkları kaydedildi. KAPAMA SİSTEMİ İLE DÜZMECE FATURALARI RESMİLEŞTİRMİŞLER Raporda, örgütün kurdurduğu firmalar üzerinden ortalarında ticaret varmış üzere süreç yaptıkları, ortalarındaki kelamda cari hesapları kapatmak için geçersiz fatura ve çek düzenledikleri belirtildi. Örgüt üyelerinin uydurma çekleri örgüt yöneticilerinden aldıkları kaşelerle silsile formda ciroladıkları ve bu çekler karşılığında bankadan alınan nakit paranın çekin sahibi olan şirkete teslim edildiği vurgulandı. Bu sayede örneğin; 1 milyonluk bir çekle 4-5 sefer ciro yaparak 4-5 milyon süreç hacmi yaratarak ortalarındaki düzmece fatura ticaretini banka üzerinden resmileştirdikleri ve sonunda paranın birinci sahibine ulaşmasını sağladıkları belirtildi. Örgütün bu yöneteme de kendi ortalarında ‘kapama’ dedikleri aktarıldı. PARAVAN ŞİRKETLERLE KONTROLDEN KURTULMUŞLAR Raporda, milyonlarca liranın bu formda tahsil edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu sebeple bu yapının birinci halkasını güvenebilecekleri aile yapıları içerisinde gerçekleştirmektedirler. Bunun yanında şirketlerin hakikaten faaliyeti olduğu izlenimini uyandırmak için bu aileye mensup olan şahıslar bu şirketlerde çalışan olarak gösterilmektedir" değerlendirmesi yapıldı. Örgütün vergi kontrollerinden nasıl kurtulduğu ile ilgili, "Organizasyonun ikinci halkasını ise bu şirketleri yönetecek imkan ve kabiliyeti olmayan şahıslar üzerine paravan mükellefiyetler tesis edilmesi oluşturmaktadır. Bu paravan şirketler ne kadar çok olursa vergi incelemesinde halkaları o kadar çok uzağa götürerek kendilerinden uzaklaştırmaktadırlar. Bu şirketler hakkında geçersiz evrak düzenleme incelemelerinde birden fazla vakit şirket sahiplerine ulaşılamamakta ve bu incelemeler resmiyette ismine mükellefiyet tesis edilen şahıslar hakkında yürütülmektedir. Tertibi yönetenler yıllar içerisinde vergi incelemelerinde tenkit edilen her hususa karşı kendince tedbirler alarak gerek vergi müfettişlerinin gerekse isimli mercileri bilerek ve isteyerek yanıltarak doğrunun ortaya çıkmasını engellemektedirler."